“我原以为是替一又友‘撑握’了10万元，即使他出事了也不会查到我身上。当今思来，我方真实太傻了。”日前，江苏省海安市稽查院在开展社区革命稽查监督时，社区革命对象赵某谈起犯罪恶动仍徒唤奈何。此前，赵某因犯洗钱罪被法院判处拘役五个月，缓刑十个月高中 自拍偷拍，并惩处金。

赵某口中的一又友是江苏某国企的原部门幽闲东谈主周某。2014年6月至2023岁首，周某足下职务之便，在物质采购、工程招投标等方面为他东谈主和单元牟取利益，先后37次接受他东谈主所送财物，所有52万余元。2023年4月，海安市监委对周某涉嫌纳贿罪立案探望，依据监检衔尾机制，邀请海安市稽查院照章介入该案。

“在办理衰弱行贿案件时，稽查机关要切实实际法律监督职责，同步审查是否存在洗钱犯罪痕迹。办理该案经过中，咱们重心审查了周某纳贿资金的活水、赃款去处。”在介入阶段，海安市稽查院副稽查长秦建军建议落实“一案双查”职责机制，全链条分析研判，深挖洗钱犯罪痕迹。

“周某帮王某衔接了两个工程，向王某要了10万元，自后又还给了王某，王某便建议把这笔钱换种面貌再送给周某，周某答理了，并建议不要把钱平直给他，而是给一个中间东谈主。”经办稽查官发现，周某曾安排赵某当作中间东谈主匡助撑握10万元现款，其中涉嫌洗钱罪，但需进一步查清具体犯罪恶动，遂向监委建议进一步查明该笔资金触及的东谈主员及具体参与行动的建议。

对此，海安市监委进行了探望取证，但探望斥逐后以为，认定周某涉嫌洗钱罪左证不及，遂以周某涉嫌纳贿罪移送稽查机关审查告状。

经审查，经办稽查官以为，现存左证不详认定赵某存在匡助撑握纳贿款的行动，但主不雅明知讲解上存在谬误，个别细节存在不一致情形。

“鉴于该案主要左证依然取证到位，需要补证的事项主如果核实犯罪嫌疑东谈主与赵某在疏导经过中关于浑沌性讲话的长远等细节，稽查机关自行补充窥伺更有意于进步诉讼恶果。”为全面客不雅评价犯罪恶动，海安市稽查院经稽查官联席会议接头后以为，需进一步核实周某、王某及赵某三东谈主的主不雅身分及单干配合等细节，该案有自行补充窥伺的必要性。

经上司稽查院得意后，该院开展自行补充窥伺，将前述款项触及的参与东谈主员、协商本色、接受面貌及往复情况当作补证的重心。最终，该院查明周某在向王某退还10万元后，曾心有不甘地向二东谈主共同的一又友赵某示意“10万元齐退了，两个姿色白给了”。赵某心领意会，主动接洽王某匡助要回这笔款项。为珍贵利益关系，王某安排职工将装有10万元现款的茶叶盒，在路过某高速路口时交给了赵某，由其代为撑握。

经全面审查，海安市稽查院以为现存左证不详讲解周某的行动涉嫌洗钱罪，而赵某匡助吸收并代为撑握周某纳贿款的行动亦涉嫌洗钱罪。2023年5月，海安市稽查院邀请监委、公安局召开联席会议，经接头，三方以为，周某洗钱犯罪事实明晰，左证如实、充分，顺应告状要求，可与纳贿罪一并拿起公诉，赵某的行动需由公安机关进一步窥伺。

海安市稽查院以周某涉嫌纳贿罪、洗钱罪向法院拿起公诉后，2023年8月，法院以纳贿罪、洗钱罪判处周某有期徒刑二年九个月，并惩处金15.5万元。现判决已顺利。

与此同期，公安机关在收到海安市稽查院移送的赵某涉嫌洗钱罪痕迹后，于2024年3月立案窥伺，后移送审查告状。同庚5月11日，海安市稽查院以赵某涉嫌洗钱罪向法院拿起公诉。同庚6月28日，法院作出如上判决。

“高质效办好每一个洗钱犯罪案件，要求咱们在办理上游犯罪时具有较强的敏锐性，加强与监委、公安等部门的相助配合，筑牢反洗钱法治防地。”秦建军先容，连年来，海安市稽查院充分阐发照章介入、请示窥伺、自行补充窥伺职能，发现痕迹并实时办结洗钱犯罪案件9件10东谈主。

作家：卢志坚 陆吟秋高中 自拍偷拍