（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知）伪娘

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-088

湖北三峡旅游集团股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时鼓励大会的见知

一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次：2024 年第二次临时鼓励大会 2. 鼓励大会的召集东说念主：公司董事会（第六届董事会第十三次会议有策划召开本次鼓励大会） 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会的召开合适法律律例、深圳证券往复所业务功令和《公司端正》等的递次。 4. 会议召开时候： - 现场会议时候：2024 年 11 月 6 日 14:00 - 采集投票时候：2024 年 11 月 6 日 - 通过深圳证券往复所往复系统进行采集投票的时候为：2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 及 13:00-15:00 - 通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时候为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至15:00 技术的任性时候。 5. 会议的召开步地：本次鼓励大会罗致现场表决与采集投票相聚拢的步地召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 1日 7. 出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的世俗股鼓励或其代理东说念主； - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员； - 公司聘用的讼师； - 根据联系律例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8. 会议所在：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次鼓励大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蓄积投票提案外的所有这个词提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | √ |

上述议案还是公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体实质详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》表现的联系公告。

三、会议登记事项 1. 登记步地：现场登记、信函或传真登记 - 信函登记通信地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明 “鼓励大会” 字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。 2. 登记时候：2024年 11月 4日至 2024年 11月 5日 8:30-11:30及14:30-17:00。 3. 登记所在：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。 4. 登记手续： - 当然东说念主鼓励握本东说念主身份证、鼓励账户卡、握股把柄等办理登记手续。 - 法东说念主鼓励握商业牌照复印件（加盖公章）、鼓励账户卡、单元握股把柄、法东说念主授权寄托书及出席东说念主身份证办理登记手续。 - 寄托代理东说念主凭本东说念主身份证、授权寄托书、寄托东说念主证券账户卡及握股把柄等办理登记手续。 5. 会议联系步地 - 通信地址：宜昌市港窑路 5号三峡旅游证券事务部 - 邮政编码：443003 - 电话号码：0717-6451437 - 传真号码：0717-6443860 - 联系东说念主：方佳 6. 本次会议瞻望会期半天，与会鼓励或代理东说念主交通、住宿等用度自理。

四、投入采集投票的具体操作过程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）投入投票，投入采集投票的具体过程详见附件 1 。

五、备查文献 1. 经与会董事署名并加盖董事会钤记的第六届董事会第十三次会议有策划。 2. 经与会监事署名并加盖监事会钤记的第六届监事会第十一次会议有策划。

特此公告。

附件：1. 投入采集投票的具体操作过程 2. 授权寄托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司董 事 会 2024 年 10 月 18 日伪娘